Podvody vždy boli, sú a budú. Preto je potrebné sa správať na internete, ale nie len tam, opatrne. Posledný prípad týkajúci sa platformy ZKasino poukazuje na temnú stránku kryptomien. Údajná investičná príležitosť do blockchainového kasína sa zmenila na podvod vo výške 32 miliónov dolárov.
Podvody sú tu. Musíme sa brániť
V pondelok 29. apríla zatkla Holandská daňová informačná a vyšetrovacia služba (FIOD) 26-ročného podozrivého spojeného s podvodom s kryptomenami, do ktorého bola zapojená platforma na online hazardné hry ZKasino. Táto platforma, ktorá sa prezentovala ako legitímna investičná príležitosť, je teraz v centre vyšetrovania po správach o ukradnutých finančných prostriedkoch investorov vo výške 32 miliónov USD.
Zatknutie nasledovalo po sérii udalostí, ktoré sa začali vyšetrovaním 25. apríla, vyvolaným sťažnosťami používateľov a spravodajskými správami. Orgány s podozrením na podvody vykonali razie a zhabali majetok v hodnote približne 11,4 milióna eur vrátane predmetov vysokej hodnoty, ako sú nehnuteľnosti, luxusné autá a rôzne kryptomeny.
Podvodné smart kontrakty
Vyšetrovanie odhalilo, že ZKasino bolo pravdepodobne tzv. „rug pull“ scamom, čo znamená, že vývojári sa jednoducho vytratili s prostriedkami investorov po uvedení vlastného tokenu. Inteligentný kontrakt spojený so ZKasinom bol údajne nakonfigurovaný tak, aby sa zdalo, že investori dostanú návratnosť svojich investícií do 30 dní. Toto nastavenie však bolo len fasádou, ktorá mala zavádzať investorov. Od 22. apríla hlásili investori neoprávnené výmeny tokenov a obmedzený prístup k výberu.
Zkasino pôvodne sľúbilo investorom vrátiť za investované peniaze Ethereum, ale neočakávane ich vymenilo za vlastné tokeny $ZKAS. Situáciu ešte viac skomplikovalo to, že tieto prostriedky boli následne prevedené do stávkového protokolu, čo bolo v rozpore s ich predchádzajúcimi vyhláseniami o priamom vrátení peňazí investorom.
I'm gonna lay this out since it gets worse and worse everyday.
— ZigZag Exchange (@ZigZagExchange) March 23, 2024
Multiple people have approached me in the past week with allegations that the @ZKasino_io team owes them money or defrauded them in some way.
Multiple former employees and contractors have contacted me to let me…
Pri vyšetrovaní spolupracujú aj kryptoburzy
V snahe minimalizovať tento podvod FIOD spolupracoval s tímom kryptoburzy Binance pre dodržiavanie predpisov a vyšetrovanie finančnej kriminality. Orgány dali jasne najavo, že vrátenie zabaveného majetku obetiam je prioritou, ktorá si vyžaduje spoluprácu zo strany osôb zapojených do podvodu. V priebehu vyšetrovania nie sú vylúčené ďalšie zatýkania a vyšetrovacie úkony.
FIOD sa obrátil aj na verejnosť a vyzval obete podvodu, aby sa prihlásili a poskytli informácie, ktoré by mohli pomôcť pri prebiehajúcom vyšetrovaní a prípadnom stíhaní ďalších podozrivých osôb zapojených do podvodu.
Podvod v Zkasine poukazuje na skutočnosť, že v oblasti kryptomien, najmä v online hazardných hrách, sú mimoriadne potrebné dômyselnejšie bezpečnostné opatrenia. Keďže takéto platformy naďalej pribúdajú, zaistenie bezpečnosti finančných prostriedkov investorov je nevyhnutné na udržanie dôvery v krypto sektor.
Ďalšie zaujímavé čítanie: Týždenný kalendár investora (6. 5. – 12. 5. 2024)
